Банк России информирует о новом способе проведения нелегальных платежей

20 Июня 2025

Набирает схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.

Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино и получателей средств от противоправной деятельности.

❗️Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности.

Как защититься:

✅Избегать нелегальных площадок и проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ.

✅Отказываться от "прямых" переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам.

✅Контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги.